Ashtu si edhe në rastin e trafikut të narkotikëve, shteti raporton kapje të shumta edhe të aktivitetit të pastrimit të parave me origjinë të dyshimtë. Kjo tregon se institucionet kanë punuar, por edhe se vendi është tashmë në fokusin e kriminalitetit të organizuar botëror, që synon të shfrytëzojë dobësitë e organeve shtetërore.
Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka përgatitur raportin për aktivitetin e kryer vitin e kaluar. Të bëjnë përshtypje në këtë raport disa raste, të servirura si tipologji, ku persona të caktuar synojnë të përdorin Shqipërinë si lavatriçe për të filtruar paratë e fituara me aktivitete kriminale, ose të përfituara nga evazionet fiskale. Jo rastësisht, këta janë të huaj, ndonëse kanë bashkëpunim me shtetas shqiptarë.
Rasti i parë ka të bëjë me një shtetasi i huaj jorezident në Shqipëri “T”, i cili në shkurt të vitit 2015 ka hapur një llogari personale bankare në vendin tonë së bashku me shtetasen shqiptare “B”. Menjëherë më pas, në këtë llogari ka ardhur një transfertë parash në shumën 150 mijë euro nga një shtet i cilësuar si “parajsë fiskale”, dërguesja e së cilës ishte shtetësia e huaj “A”, pa lidhje të qartë me asnjë nga dy përfituesit. Shuma ishte dërguar në bazë të një kontrate huaje, sipas së cilës shtetasi “T” i kishte marrë hua shtetases “A” një shumë të caktuar për ta shlyer brenda një afati dyvjeçar.
